關于PDFExamDumps的 CAMS7 Korean 考試培訓資料兩個版本

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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 한 글로벌 금융 기관이 금융 범죄에 대한 방어력을 강화하기 위해 실사(due diligence) 절차에 대한 포괄적인 검토를 진행하고 있습니다. 최근 발생한 사건들은 무단 거래 및 민감한 고객 정보 공유 등 직원의 부정 행위와 관련된 취약점을 드러냈습니다.
또한 금융기관은 규정 준수 기준을 충족하지 못하는 제3자 공급업체와 문제에 직면했으며, 이로 인해 규제 감시가 강화되었습니다.
다음 중 어떤 조치가 내부자 위협을 완화하고 AML 규정을 준수하기 위해 은행의 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 실사 요구 사항을 해결하는 데 가장 효과적일까요?

A) AML 정책 준수에 대한 정기적 검토, 접근 제어 및 주기적 위험 평가 등 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 감시 프로그램 구축
B) 규정 준수 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 고위험 관할권에서 공급업체 및 제3자 수 제한
C) 공급업체 및 직원의 자체 보고 준수 인증을 통해 주기적으로 AML 표준 준수를 확인합니다.
D) 온보딩 또는 참여 시작 전에 직원 및 공급업체에 대한 배경 조사를 시행하여 위험 신호를 식별합니다.

2. AML 감사의 독립성에 있어 중요한 요소는 감사자가 다음과 같은 사항을 수행해야 한다는 것입니다.

A) 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.
B) AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.
C) 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.
D) 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.

3. 고객이 온라인 도박 계좌에 많은 양의 현금을 입금한 후, 최소한의 도박 활동만 한 후 곧바로 출금을 요청하는 경우가 많습니다.
도박 및 게임 산업에서 이러한 행동과 관련된 가장 가능성 있는 자금세탁 위험은 무엇입니까?

A) 고객은 도박 활동을 최소화하여 높은 수수료를 피하려고 합니다.
B) 고객이 불법 자금을 "청정" 인출로 전환하려고 시도하고 있습니다.
C) 고객이 잠재적인 사기 가능성을 확인하기 위해 게임 플랫폼의 지급 시스템을 테스트하고 있습니다.
D) 고객은 정기적으로 큰 금액을 베팅하는 고위험 도박꾼입니다.

4. 원격 도박 부문과 구체적으로 관련된 주요 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A) 강화된 실사를 피하기 위해 여러 건의 소규모 거래를 하는 고객
B) 많은 현금을 입금하는 고객
C) 고객이 신분 확인을 위해 직접 방문하지 않은 경우
D) 감당할 수 있는 금액보다 더 많이 베팅하는 고객
E) 익명 선불 카드를 사용하는 고객

5. 국가 위험 평가(NRA)는 다음을 통해 조직의 금융 범죄 방지(AFC) 준수 프로그램 내의 위험 기반 접근 방식(RBA)에 영향을 미칠 수 있습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 강화된 실사(EDO)가 필요한 고위험 부문을 식별하는 데 도움이 됩니다.
B) 조직 내에서 부문별 위험 평가의 필요성을 제거합니다.
C) 모든 조직에 표준화된 측정 기준 적용을 요구
D) 금융 범죄 위험 완화를 위한 자원 배분 지침
E) 조직의 자체 위험 평가 수행에 대한 책임을 자동으로 줄입니다.

問題與答案：