最新的ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) - CAMS7 Korean免費考試真題

A. 단기 휴가를 위해 미국을 방문하는 외국인은 OFAC 규정을 따라야 합니다.

B. 미국 국민은 세계 어디에 있든 OFAC 규정을 준수해야 합니다.

C. 미국에 지점을 둔 외국 법인의 본사는 OFAC 규정을 준수할 필요가 없습니다.

D. OFAC 규정에 따라 제재 국가와 거래를 하는 외국 기업도 처벌을 받습니다.

E. 외국에 공식적으로 등록된 미국 법인의 자회사는 OFAC 규칙에서 면제됩니다.

A. 월별 주택담보대출 상환금

B. 일관된 급여 크레딧

C. 보고 기준치보다 약간 낮은 금액으로 반복적인 현금 입금이 발생했습니다.

D. 문서가 첨부된 단일 대규모 송금

A. 규정 준수를 간소화하기 위해 가장 엄격한 규제 체제를 따릅니다.

B. 거래가 미국에서 시작되므로 미국 규정만 준수하십시오.

C. 수혜자가 프랑스에 거주하므로 EU 규정만 준수해야 합니다.

D. 미국 및 EU AFC 규정을 모두 충족하는 이중 준수 접근 방식을 구현합니다.

A. 장기 주택담보대출 상환 이력

B. 빈번한 입금 이체는 즉시 인출되거나 다른 곳으로 전달됩니다.

C. 소액의 정기적인 식료품 구매

D. 수년간 안정적인 급여 입금

A. 연례 보고의 일관성을 위해 12개월에 한 번 이상 AML 감사를 실시합니다.

B. AML 프로그램의 일상 업무에 참여하여 통제 실패를 즉시 방지합니다.

C. 조사 결과와 권장 사항을 해결하기 위한 시정 조치 또는 행동 계획의 충분성에 대한 의견을 표명하지 않고 독립적으로 행동합니다.

D. 이사회 감사위원회에 보고하여 독립성을 유지합니다.

A. 신용카드 청구서 결제

B. 주택담보대출 재융자

C. 송장 내용이 일치하지 않는 수출입 거래

D. 국내 급여 처리

A. 관련 직원에게 최소 연 1회 핵심 AML 주제에 대한 교육을 실시합니다.

B. 정기적으로 소통하고 교육의 효과를 측정합니다.

C. 맞춤형 교육을 제공하고 모든 직원에게 정기적인 교육을 제공합니다.

D. 다양한 교육방법을 활용하고, 임직원에게 필요한 자원을 제공합니다.

E. 일상 업무 외에서 교육을 실시하고 규정 준수에 대한 인식을 증진합니다.

A. 공개 등록 상태의 상장 폐지.

B. UN 통합 목록에 포함됨.

C. 민사 및 형사 처벌

D. 평판 위험 증가.

A. 고객은 월 소득에서 자금을 사용하여 가상화폐를 구매합니다.

B. 고객은 다양한 출처에서 여러 개의 송금을 받고 해당 자금을 사용하여 가상 화폐를 구매합니다.

C. 고객이 인기 있는 분산 믹서로부터 자금을 받습니다.

D. 고객이 기존 금융 기관이 알지 못하는 블록체인에서 거래를 수행합니다.

A. 마지막 감사 결과

B. 제품의 복잡성

C. 거버넌스 조치

D. 사업체의 재무 상태

A. 법 집행 기관

B. 자금세탁방지 감독기관

C. 은행 부문 자율 규제 기관

D. 자금세탁방지기구(FATF)

A. 금융기관에 가해지는 운영 부담을 최소화합니다.

B. 비용 효율적인 방식으로 구현됩니다.

C. 금융 범죄의 위험과 위협을 완화합니다.

D. 관련 법규를 준수합니다.